Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Результаты за 11 месяцев 2023 г. – исполнение плана на 2023 г.
2.3.2. Принятие плана повышения капитализации на ближайшие 18 месяцев. Описание ключевых факторов повышения капитализации для ПАО «ЮГК».
2.3.3. Принятие программы страхования членов Совета директоров ПАО «ЮГК».
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 15.12.2023г.